跑路潮来临:解散社群,深夜遁逃,卷走百亿资金

2019年7月3日23:11:01 发表评论 5 views
6月底,作为币圈最知名的资金盘项目之一,Plustoken出现了提币困难。多家媒体报道,该项目疑似跑路。

消息如一石惊起千层浪,牵动着投资者们的神经。

而这已不是近来币圈唯一的跑路项目。HDS、TokenStore……币圈跑路项目名单,正在不断增长。

投资者们期待牛市,而资金盘的操盘手们,则意欲在牛市来临前完成收割。

跑路大潮的开始,与币价周期有何关系?在上述项目之外,下一个跑路的项目又会是哪个?

01跑路大潮

“Plustoken是不是跑路了?”6月27日,许多币圈社群都被同一个问题刷屏。

这一天,多个投资者社群开始出现爆料,称币圈知名“理财项目”Plustoken钱包出现提现困难。

一时之间,满城风雨。而一场抓捕行动,更是将这一事件推向高潮。

6月29日,英国媒体《每日邮报》报道称,中国警方在南太平洋岛国瓦努阿图抓获了6名犯罪嫌疑人,罪名是涉嫌“互联网诈骗(internet-based scam)”。

随后,又有多家媒体曝出了上述六人的姓名与肖像照,并指出这些人是PlusToken背后的操盘手。

 

 

但PlusToken操盘手的疑似被捕,并未让投资者们心安。有投资者发现,PlusToken账户内的数字资产,已经开始被转移到交易所,有人准备套现。

而这个项目涉及的资金量惊人——一份网络流传的截图数据显示,仅在今年4月,Plustoken涉及的资金规模就已经高达8亿美元。

而据财经网援引一位接近警方的知情人士消息,Plustoken的涉案金额或在200亿以上。

Plustoken究竟是何来头?

官方资料显示,Plustoken成立于2018年4月,是一款数字货币钱包,最大的亮点是其独有的“智能狗”功能——用户只需转入500美元以上的数字资产,就可以开启“智能狗”,享受10%-30%的月收益。

根据官方资料,“智能狗”的收益来自各个交易所之间低买高卖的“搬砖套利”。除此之外,Plustoken用户也可通过发展下线获取佣金收入。

“早年,比特币‘搬砖’确实是一门有利可图的生意。”区块链研究员孙原表示,“但搬砖行业门槛低,现在入场早已没有获利空间,甚至可能赔钱。”

有投资者追踪Plustoken的账户地址,发现它们在相当长的一段时间内,并未向交易所账户转入任何资产。这意味着,所谓的“搬砖套利”并不存在。

如此一来,维持Plustoken高收益的原因已不言而喻。这是一个不折不扣的资金盘项目,只能依靠后入局者的资金,保障老用户的收益。

而只要是资金盘,总有崩盘的一天。

事实上,进入2019年以来,已经有多个打着“搬砖套利”等口号、以高额收益为卖点的数字货币钱包项目崩盘。有投资者戏言:“牛市来了,资金盘崩盘跑路的大潮也来了。”

今年3月,币圈钱包出现连环暴雷:3月20日,DOGX钱包跑路;3月21日,SuperToken钱包跑路;3月23日,WoToken钱包跑路……

5月末,自称“去中心化智能理财钱包”的TokenStore发布公告,称遭遇黑客入侵,系统将“升级维护”10天。随后,用户纷纷反映,TokenStore已无法提现。

TokenStore官方资料称,该项目由原AE公链团队与谷歌Alpha Go实验室联合开发,每月的收益高达40%-80%,较Plustoken有过之而无不及。

“自从TokenStore跑路后,我就清仓了Plustoken。”Plustoken投资者张江对一本区块链表示,“TokenStore其实就是Plustoken的‘仿盘’,只是‘路子更野’。我觉得一个跑了,另一个也不远了。”

今年6月,共振币HDS宣布跑路,成为了币圈首个崩盘的“共振模式币”。而在这些跑路项目之外,有更多的资金盘,在密谋着自己的跑路计划。

“它们不是已经跑路,就是正在跑路,或者在准备跑路的路上。”张江调侃道。

02主动收网

自今年3月下旬起,以比特币为代表的主流数字货币出现普涨。许多投资者认为,牛市正在启动。但这似乎也加速了币圈资金盘项目的跑路。

“币价上涨,对币圈的资金盘项目不仅不是利好,反而是利空。”孙原解释称,“币价暴涨,会让资金盘项目的高收益优势荡然无存。此外,高昂的币价还会让部分用户萌生退意,套现离场。”

而在财经专栏作家殷浩天看来,资金盘项目崩盘有两大原因:新流入资金不足以支付老投资者利息;操盘手主动“收网”。

“成功”的操盘手,都会根据资金盘的流入资金与偿付资金,绘制出算术曲线,并在算术曲线的拐点,即收益最大化的时刻,选择“收网”。

“随着数字货币市场的好转,资金盘的参与者开始呈几何级增长,操盘手手里的钱会越来越多。”殷浩天表示,“但与此同时,他们需要向投资者偿付的钱也越来越多。”

一旦偿付资金大于入场资金,资金盘就会进入亏损阶段,操盘手将无利可图。

“所以,熊市是资金盘操盘手布局的黄金阶段。”殷浩天总结,“而牛市的起步期,则是他们套现跑路的最佳时机。”

但资金盘的投资者们,往往却不会注意到这一点。

“许多资金盘项目的投资者,其实不值得同情。”孙原表示。在他看来,Plustoken的模式并不高明,大多数投资者都明知资金盘的本质,却仍愿铤而走险。

孙原介绍称,早在2017年,就曾经有一个打着“数字货币钱包理财”“搬砖套利”旗号的项目出现。

它名叫“以太贸易(Ethtrade)”,不仅名称与以太坊高度相似,还盗用了以太坊的Logo,并自称是以太坊的“内网”。

但两者的模式却完全不同。以太贸易是一个单纯的资金盘,投资者只要以美元入金,就可以享受每月15%-25%的收益。而收益的来源,同样是“搬砖套利”。

以太贸易曾一度火爆,而V神回应称,二者毫无关系:“他们只是一场‘漂亮的骗局’。”

可是,韭菜的记忆往往只有7秒。

以Plustoken为例。该项目凭借着多层返佣机制,吸引了大量投资者的加入。

“所有人都有自己的邀请人,而大户们则大多运营着多个投资者社群,充当操盘手与普通投资者之间的‘传话筒’。”张江表示。在某种程度上,Plustoken凭借这一机制建立起了近乎“去中心化”的网络结构。

当项目方“跑路”之后,种种传言在社群中发酵。有人直言要维权,也有人顾忌“踩踏效应”,意图“稳定军心”,以便让自己先行离场。

作为成功套现离场的Plustoken投资者,张江并未透露自己的收益。但他透露,在他身边,有投资者获利近八位数。

“一些赚到钱的人因此洋洋得意,甚至开始嘲笑亏钱的韭菜们。”他表示,“最典型的例子,就是每次跑路事件后多会出现的‘奇葩公告’。”

Plustoken跑路后,一份署名为“Plustoken亚洲区客服部”的公告问世。公告称,Plustoken的火爆造成了“亚洲政府政策的不确定性”,为了让每个会员都能正常提现,Plustoken将暂停所有亚洲会员的提币行为。

这一公告被网友调侃为:“为了保证大家提现,我们选择关闭提现功能,直接跑路。”

无独有偶,HDS跑路后,也有一份“跑路公告”流出。项目方称,因操作人员“转账失误”,HDS后续开发暂停——“正所谓聚散无常,相信在币圈江湖,我们依旧能有重新再见的时候。”

“我们随便找个借口跑路了,以后我们还会回来再割你们的。”有网友调侃道。

“其实,这些公告大多由部分大户投资者杜撰,用来讽刺、羞辱散户。”张江说,“真正的操盘手都是直接跑路,不想节外生枝。”

03征兆显现

磨刀霍霍的操盘手、互相踩踏的投资者、反复无常的大行情……在种种因素共同作用下,投身于资金盘项目的玩家们往往赚少赔多,鲜有人能全身而退。

而更令人担忧的是,这场跑路大潮可能才刚开始。

在资金盘圈,项目在跑路之前,往往会出现多个明显征兆。频繁修改规则,是最明显的征兆之一。

以6月17日跑路的HDS为例。这一项目在跑路的一个月前,就出现了频繁修改规则的情况。

HDS项目方先是要求大户锁仓60%,才能获得奖励。随后,它们又取消了散户获取阳光普照奖的机会。投资HDS的收益因此大大下降。

资金盘项目在跑路前的另一个征兆,是解散社群。

今年3月跑路的WoToken钱包,在跑路前数日便开始批量解散用户社群,并要求用户找到自己的推荐人各自建群,且群人数不能超过30人。

显而易见,这是在将投资者打散,这样一来,项目方跑路后,用户就很难再次凝聚起维权的力量。

币圈资金盘跑路还有一个重要征兆,即“系统在升级维护”。

今年5月跑路的TokenStore钱包,在跑路前曾发布公告称,平台因遭遇黑客攻击将维护10天。而10天后,该项目的“中国区负责人”称:“项目可能真的没了。”

当然,在光怪陆离的资金盘圈,也有项目的跑路,不给投资者任何机会。

今年6月,一个名为“Moton”的共振币项目,选择在凌晨2点发布“跑路公告”,并顺势解散社群。许多投资者一觉醒来,才发现自己的资产已经灰飞烟灭。

“以此判断的话,币圈下一个即将跑路的大资金盘项目,很有可能是贝尔链。”孙原表示。

日前,贝尔链更改了旗下最主要的游戏项目——《超级富豪》的游戏规则。有老玩家因此陷入恐慌。

根据《超级富豪》的新规则,游戏内ETH的价格将被锚定在1200QC(QC是某交易所发行的人民币稳定币,基本稳定在1元上下)。这意味着,无论ETH市价几何,在这一平台内都将按1200元计价。其他对标ETH的资产,也将以此对标。

目前,ETH价格在2000元上下波动。这意味着,新玩家入场便直接亏损800元。同时,老玩家的回本周期大幅延长,收益大幅降低。

而贝尔链BRC的价格在近一个月内持续下跌,较最高点已跌去51.4%。

“平台确实没有跑路,但放出这份公告,已与跑路无异。”有玩家表示,“也许这就是操盘手策划的软跑路方案。”

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