美国加密货币欺诈案爆发:两年90多起,投资者被骗惨了

2018年12月27日11:01:59 发表评论 3,181 views

数字货币的吸引力之一在于匿名性。而正是由于这样的特点,在大多数情况下,调查人员很难追踪资金的流动,尤其考虑到一些骗局中还存在壳公司和假的所有者。

美国加密货币欺诈案爆发:两年90多起,投资者被骗惨了

导语:美国《华尔街日报》近日刊文称,在2017年的加密货币热潮中发生了一系列欺诈案件。尽管美国监管部门正在努力制止这样的欺诈活动,但投资者损失的大笔资金可能已经无法追回。

以下为文章全文:

大约1年前,就在加密货币热潮达到顶峰时,查尔斯·威尔德斯(Charles Wildes)和克劳迪亚·威尔德斯(Caludia Wildes)夫妇用尽他们的信用卡,向一种新的热门数字货币投资了超过4万美元。

现在,所有这些钱都已经蒸发。这只是近几个月加密货币价格暴跌导致数十亿投资者面临亏损的一小部分。

然而,威尔德斯夫妇遭遇损失不仅仅是因为投资时机不佳:他们购买的数字货币BitConnect是市场上多个欺诈行为之一。知情人士说,美国证券交易委员会(SEC)正在对BitConnect展开调查,但威尔德斯夫妇的损失可能永远也拿不回来。

记者无法联系到BitConnect对此事发表评论。

美国加密货币欺诈案爆发:两年90多起,投资者被骗惨了

比特币价格相对于2017年1月变化幅度

过去两年时间里,SEC和美国各州监管机构提起了90多起与加密货币有关的案件。比特币等加密货币的价格正在从历史最高点跌至低点。根据《华尔街日报》的分析,到目前为止,监管机构仅成功为被欺骗的投资者追回了约3600万美元。

威尔德斯先生说:“我和妻子把毕生积蓄都投入了BitConnect。不幸的是,这对我们来说是改变人生的经历。”他是佛罗里达州Boynton Beach一名计算机支持人员。

数字货币的吸引力之一在于匿名性。而正是由于这样的特点,在大多数情况下,调查人员很难追踪资金的流动,尤其考虑到一些骗局中还存在壳公司和假的所有者。

SEC主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)一年前警告称,SEC“可能无法有效地追查恶棍或追回投资数字货币的资金”,部分原因在于,这些收益往往流向了海外。

美国联邦和各州的大部分案件都是为了结束明显违法的数字货币发行。官员们正在对抗一个充满欺诈的市场,其中包括庞氏骗局和各种垃圾。

然而,在加密货币的狂热达到顶峰时,监管机构提起的诉讼很少。当时,有数十家新公司提供了数字货币的投资,而比特币价格在2017年底达到巅峰。

近几个月,随着市场的下跌,SEC公布了更多结果。11月,该委员会提起了5起诉讼,而2017年全年只有4起。

密歇根大学法学教授亚当·普里查德(Adam Pritchard)表示:“SEC可以从早到晚忙于追查这个领域的欺诈行为,但由于加密货币本身难以捉摸的性质,很多被骗的钱都将消失不见。”

克莱顿认为,SEC一再警告加密货币的风险以及案件数量,打压了早些时候市场的狂热行为。他在一次采访中表示:“SEC协助揭开了合法的伪装。”

SEC加密货币调查负责人罗伯特·科恩(Robert Cohen)表示,SEC提起的案件向市场每个角落都传递了强有力的信号,无论是加密货币发行方、交易平台还是对冲基金。

他说:“在我们提起的诉讼中,我们可以让投资者恢复原状。但这并不仅仅是追回了多少钱的问题。”

自大约1年前提起第一起诉讼以来,美国各州监管机构发起了70多起与加密货币相关的执法行动。然而《华尔街日报》发现,没有一家公司向投资者返还资金。

阿拉巴马州证券专员约瑟夫·伯格(Joseph Borg)表示,州执法者的重点是制止欺诈,而不是追回资金。“我们试图拿出疫苗,而不是治愈问题。”

给投资者造成打击的还不仅仅是市场上的恶棍。比特币价格今年下跌约70%。根据ICORating网站的数据,在2017年推出的573种数字货币中,89%目前的价格相对于发行价出现下跌,总价值只剩21亿美元,较最初的105亿美元跌去了84亿美元。

因此,投资者在欺诈活动中实际损失了多少无法计算。

其中最大的加密货币欺诈发生在近1年前。在全球推广网络的推动下,BitConnect的市值在1年左右时间里飙升至28亿美元。数千名投资者被其承诺吸引:可以以极低的风险获得丰厚回报。

美国加密货币欺诈案爆发:两年90多起,投资者被骗惨了

在德克萨斯州监管部门发出紧急禁制令之后,BitConnect关闭了主要业务,随后一跌千丈。代表包括威尔德斯夫妇等投资者的律师大卫·希弗尔(David Silver)在联邦法院对某些推广者的诉讼中表示,这一欺诈活动给投资者造成的损失估计超过10亿美元。

德克萨斯州证券委员会执法总监乔伊·罗通达(Joe Rotunda)表示,他的首要任务是迅速采取行动,而不是进行长时间调查,找出BitConnect资金的去向。“这是严重的欺诈,我们必须防止更多人受害。”

知情人士称,SEC仍在努力调查,BitConnect究竟发生了什么。

SEC官员们表示,正在使用新的策略和工具,切断非法的筹资活动,追查虚拟资产。只要按一下按钮,这些资产就可以发送到世界各地,绕过政府追踪资金通常依靠的银行和经纪商。

SEC的科恩指出:“这些案件带来了全新方式的挑战。你无法找到银行去查阅余额。”

这导致任何的资金追回都将是缓慢而成本高昂的过程。SEC已经要求联邦法院指定接收人,通常是外部律师事务所和一名信息安全顾问,追踪两起案件中的资产。另一起案件针对位于达拉斯的AriseBank。

Arise由一名名叫贾里德·莱斯(Jared Rice)的程序员发起,声称通过数字货币发行筹集了6亿美元。该公司的目标是建设全球首家加密货币银行和支付网络。

莱斯于12月12日达成和解,同意返还约230万美元,远低于Arise声称的融资总额。在SEC案件中为法庭工作、来自Kroll的信息安全顾问发现,莱斯保存在各种计算机上的加密货币只有约110万美元。

莱斯和他的辩护人没有对此做出回应。在9月份的采访中,莱斯说,他之前公布的融资总额基于投资者的软性承诺,但许多承诺并没有兑现。他还表示,关于发展“去中心化银行系统”的说法基于他公司已经实现的合法成果。

此外,为投资者追回的资金还会进一步减少。接收人和外部顾问要求法庭支付59.3万美元的费用,到目前为止法庭已经向他们支付了约21.5万美元。

随着监管部门加大对欺诈行为的追踪力度,投资者将不得不自行承受损失。律师希弗尔表示,威尔德斯夫妇已经申请了第二笔抵押贷款,偿还信用卡债务。

佛罗里达州一名野生动物救助员达斯蒂·索尔思(Dasty Showers)也参与对BitConnect的诉讼。他认为,自己无法收回投资BitConnect的6000美元损失。“我想,所有一切都已经不见了。”

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